Operativo exitoso contra el crimen organizado en Chile

El reciente operativo llevado a cabo en Santiago de Chile marcó un hito en la lucha contra el lavado de dinero al desmantelar una red criminal vinculada al Tren de Aragua. Este grupo, responsable de movilizar casi USD 90 millones en criptomonedas desde 2024, enfrentó un golpe significativo gracias a la investigación conjunta de la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones de Chile.

• Detenidos: Aproximadamente 20 personas, incluyendo a un ejecutivo de cuentas del Banco Santander.
• Método utilizado: La banda utilizaba exchanges para convertir dinero ilícito en criptomonedas, permitiendo su salida del país.

"Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país", declaró Héctor Barros, fiscal regional del caso.

El dinero provenía de delitos graves, como la extorsión transnacional, coordinada desde centros penitenciarios colombianos. Este caso es parte de un patrón observado en la región donde el crimen organizado aprovecha la velocidad y anonimato que ofrecen las criptomonedas.

El impacto en la economía criminal

Este desmantelamiento también se enmarca en una serie de operativos previos, como la Operación Patrimonio Oculto, que ya había neutralizado otra red vinculada al mismo grupo en Chile. A pesar de que el uso de criptomonedas en acciones delictivas representa apenas un 1% en comparación con el dinero en efectivo, su integración en modelos criminales está en crecimiento.

Este acontecimiento pone de relieve la necesidad de adoptar regulaciones más estrictas para el uso de criptomonedas, asegurando que no se conviertan en un refugio para el lavado de activos y el financiamiento criminal.