Capacitación contra el uso delictivo de Bitcoin en Paraguay

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay llevó a cabo un seminario titulado "Desarticulación de Esquemas Financieros Criminales y Terroristas" en Asunción, con el objetivo de capacitar a los funcionarios sobre el uso de criptomonedas en el crimen organizado.

Este evento reunió a expertos y autoridades que discutieron cómo las organizaciones delictivas han migrado al uso de monedas digitales para facilitar el financiamiento del terrorismo y la evasión de controles financieros tradicionales. Entre los temas abordados se encontraba la Operación Trapiche, que vincula a redes criminales con el uso de Bitcoin.

Puntos Clave del Seminario:

• Identificación de activos digitales: Se capacitación a los funcionarios sobre cómo rastrear y seguir las transacciones de criptomonedas que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas.
• Casos de estudio: Se discutieron casos recientes, como la detención de Sebastián Marset, un narcotraficante que operaba principalmente con criptomonedas.
• Regulación creciente: El seminario se enmarca en un contexto donde Paraguay está introduciendo regulaciones para la declaración y reporte de transacciones de criptomonedas, haciendo más difícil la operación delictiva.

"Los criminales han comenzado a utilizar criptomonedas en lugar de dinero en efectivo, lo que requiere una adaptación de nuestras estrategias de seguridad" — General Mirko Sokol, Comandante de la Policía Boliviana.

A medida que las criptomonedas ganan popularidad en Latinoamérica, se hace imperativo que los gobiernos se preparen para abordar los desafíos y riesgos asociados con su uso indebido. Este seminario representa un esfuerzo significativo hacia la capacitación y regulación en el contexto del crimen organizado que trasciende fronteras.