Sanciones del Tesoro de EE. UU. al Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a más de una decena de individuos y entidades vinculados al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, por su implicación en el lavado de dinero a través de criptomonedas.

Esta acción es parte de un esfuerzo continuo para identificar y degradar la infraestructura económica de los carteles de la droga.

La organización criminal utilizaba un sistema basado en criptomonedas para blanquear los ingresos generados por la venta de fentanilo en el territorio estadounidense y transferir los fondos a México. El principal operador del esquema de blanqueo, Armando de Jesús Ojeda Avilés, lideraba un equipo de mensajeros en EE. UU. que recogía efectivo proveniente de la venta de narcóticos en varios estados.

• Intermediarios como Jesús Alonso Aispuro Félix transformaban el efectivo en stablecoins, permitiendo así la transferencia rápida y segura de fondos sin los controles bancarios tradicionales.
• La investigación fue coordinada con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la Agencia para el Control de Drogas y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, con asistencia técnica de Chainalysis.

El reporte técnico reveló que las wallets usadas por la red criminal realizaban intercambios de stablecoins en exchanges descentralizados, facilitando así el movimiento de recursos antes de su conversión a efectivo en México.

Además de las sanciones contra Ojeda Avilés, el Tesoro también bloqueó a otros miembros de la red, incluyendo a Jesús González Peñuelas, responsable de operaciones de lavado en Sinaloa y Chihuahua. Las medidas incluyen el congelamiento inmediato de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de cualquier transacción comercial con las entidades designadas.

Este caso subraya la creciente preocupación de las autoridades por el uso de criptomonedas en actividades ilícitas y la necesidad de una regulación más estricta para prevenir el lavado de dinero y otros delitos asociados.

Conclusión

Con estas acciones, el gobierno de EE. UU. busca no solo sancionar a los culpables, sino también enviar un mensaje claro acerca de la vigilancia y las posibles consecuencias del uso irresponsable de las criptomonedas en el narcotráfico y otras actividades criminales.