Investigan lavado de dinero en exchanges cripto de Argentina

El juez Sebastián Casanello ha iniciado una serie de allanamientos en diversas financieras y exchanges de criptomonedas en Argentina, en el contexto del caso del escándalo ANDIS. Esta investigación busca identificar el flujo de capitales a través de posibles delitos de lavado de activos.

Según información del diario Clarín, el operativo está enfocado en las maniobras financieras del grupo conocido como “Grupo Museo”, cuyo involucramiento en contratos irregulares ha superado los $30.000 millones. Parte de estos fondos habría sido convertida en criptomonedas, a través de la aplicación NEBLOCKSHAIN, según reportes del fiscal Franco Picardi.

Los puntos claves de la investigación son:

• Congelación de cuentas: Se han congelado cuentas bancarias vinculadas a operaciones sospechosas.
• Remesas y criptomonedas: La investigación sugiere que las transferencias y operaciones estaban destinadas a eludir la detección de recursos ilícitos mediante su conversión a activos digitales.
• Facturas falsas: Existen dudas sobre la veracidad de las operaciones respaldadas por facturas sospechosas emitidas por Baires Fly S.A..

Esta medida busca recuperar al Estado lo que legítimamente le corresponde.

Cabe destacar que el Grupo Museo había ejecutado transferencias bancarias y emisiones de cheques que podrían encuadrarse en un esquema de lavado de activos. Las pesquisas están centradas en las cuentas de Alan Pocoví y Sergio Mastropietro, quienes aparecen en intercambios de información comprometedora.

La legitimidad de los movimientos seguirá siendo indagada a medida que los allanamientos avanzan, revelando un posible entramado cripto complejo, donde la transparencia sigue siendo un desafío en el ecosistema financiero de Argentina.