Alerta Internacional Sobre Riesgos de Escritarios OTC en Cripto
Un grupo tributario de cinco países advierte sobre los peligros que representan los escritorios OTC de criptomonedas. Estos espacios facilitan transacciones sin regulación adecuada, lo que podría permitir actividades ilícitas como la evasión fiscal y el lavado de dinero. Se reporta un aumento alarmante en la actividad sospechosa.
Alertan sobre riesgos de los escritorios OTC de criptomonedas
El Grupo de Aplicación Fiscal Global Conjunto (J5), compuesto por organismos tributarios de Australia, Canadá, los Países Bajos, Estados Unidos y el Reino Unido, lanzó una severa advertencia sobre los escritorios OTC (over the counter) dedicados a las criptomonedas. Este grupo puso en relieve que estos mostradores están moviendo $1.440 millones diarios sin la debida supervisión, incrementando el riesgo de transacciones financieras ilícitas.
Cerca de $236.000 millones en actividades sospechosas han sido reportadas a la Red de Control de Delitos Financieros en relación con estas plataformas.
Aumento en casos de actividad sospechosa
El informe desvela que, entre 2020 y 2024, los informes de actividades sospechosas relacionadas con procesadores de pagos en criptomonedas han aumentado más de 1.000%. Este fenómeno plantea serias preocupaciones sobre la capacidad de las autoridades regulatorias para monitorear las operaciones en tiempo real, ya que muchos de estos escritorios no están correctamente identificados.
- Evitación de impuestos y lavado de dinero: Los escritorios OTC permiten a sus clientes operar de manera anónima, lo que puede ser atractivo para quienes buscan evadir impuestos.
- Participación de actores ilícitos: La falta de regulación en estas plataformas puede facilitar la entrada de criminales en el ecosistema cripto.
- Conexiones con mercados del lujo: Algunos productos de lujo comienzan a aceptar criptomonedas, lo que podría representar una vía para el lavado de activos.
Normativas y acciones en curso
Por su parte, reguladores en Hong Kong están implementando un nuevo régimen que incluirá a los escritorios OTC bajo la Ordenanza local contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. A medida que el ecosistema cripto continue evolucionando, es crucial para los gobiernos y reguladores reaccionar y establecer normas claras para prevenir el uso indebido de las criptomonedas en actividades delictivas.
La lucha contra la actividad ilícita en el ámbito cripto es un paso esencial para fomentar una mayor adopción y confianza en estos activos digitales tanto en Argentina como en toda Latinoamérica.
