Desmantelan red criminal en Brasil que lavaba dinero con criptomonedas
Las autoridades brasileñas han desarticulado una organización que utilizaba criptomonedas para blanquear dinero del narcotráfico, enviándolo a Colombia. La operación, que resultó en varias detenciones, evidencia el uso creciente de herramientas digitales en el crimen organizado y el papel de las criptomonedas en este contexto.
Desmantelamiento de la red criminal
La Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado del Amazonas (FICCO/AM) en Brasil ha realizado una operación denominada Jaque Mate, logrando detener a varios sospechosos y embargar bienes valuados en aproximadamente 122 millones de reales (USD 22,7 millones). Este golpe al crimen organizado revela el uso de criptomonedas como medio para lavar dinero del narcotráfico.
Funcionamiento de la red
La organización operaba en un esquema que combinaba transacciones legítimas con movimientos ilícitos a través de aplicaciones y plataformas digitales. Los investigadores han rastreado flujos de dinero que se dirigían principalmente a Colombia para pagos a proveedores de drogas. Esta red utilizaba:
- Empresas de fachada
- Fintechs
- Estructuras de pago paralelas
Estas tácticas les permitieron superar la supervisión tradicional y facilitar la circulación de grandes sumas de dinero mediante transacciones digitales.
“Las criptomonedas están siendo cada vez más utilizadas por organizaciones criminales para sus operaciones, por lo que es crucial fortalecer la regulación y las herramientas de inteligencia.”
Colaboración internacional
La rápida localización de esta red fue posible gracias a la colaboración con la Secretaría Ejecutiva Adjunta de Inteligencia (SEAI/AM) y a la cooperación de las autoridades colombo. Este caso se une a otros esfuerzos globales, como las acciones de los Estados Unidos que incautaron 10 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al Cártel de Sinaloa, demostrando un patrón internacional de lucha contra el crimen organizado mediante tecnologías financieras.
