Desarticulan red de lavado y estafa con criptomonedas en Argentina
Una investigación judicial ha desmantelado una organización criminal que logró defraudar alrededor de 1,8 billones de pesos argentinos utilizando criptomonedas. La operación levantó alarmas sobre la utilización de documentos falsos para acceder a préstamos y convertir esos fondos en activos digitales, impactando al sector agroindustrial.
Operativo y Resultados de la Investigación
El Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal Argentina llevaron a cabo un operativo que resultó en la desarticulación de una red criminal dedicada al lavado de activos mediante criptomonedas. El perjuicio económico se estima en 1,8 billones de pesos argentinos, equivalente a unos 1.200 millones de dólares.
- Documentación falsa: La banda se valía de papeles falsificados para abrir cuentas bancarias en un banco privado y obtener préstamos de manera irregular.
- Conversión a criptomonedas: Los fondos obtenidos se transferían a cuentas de empresas de criptomonedas, donde eran convertidos en activos virtuales y luego enviados a wallets digitales.
- Simulación de arbitrajes: Para ocultar sus operaciones, utilizaban a terceros que hacían parecer que realizaban arbitrajes con criptomonedas.
Acciones Judiciales
La investigación comenzó en octubre de 2025, coordinada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3. Esto condujo a la identificación de varias empresas agroindustriales estafadas, resultando en ocho allanamientos en diferentes localidades, incluidos Buenos Aires y Santa Fe.
Detenciones y Secuestros
Durante el operativo, se detuvieron a tres hombres y se notificó a dos más, además de incautar:
- Dinero en efectivo
- Dispositivos tecnológicos
- Documentación relevante
Las autoridades siguen investigando las conexiones de esta red con otras estafas relacionadas con criptomonedas en Latinoamérica, lo que genera preocupación sobre la regulación y la seguridad en el espacio cripto. > "La falta de inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales pone de manifiesto la necesidad de una regulación más estricta en el sector".
Conclusión
Este caso subraya los riesgos de fraudes y lavado de dinero en el ecosistema de criptomonedas en Argentina, un país que aún está trabajando en adaptarse a las nuevas realidades económicas. Las criptomonedas siguen siendo un formato atractivo para el delito si no se implementan las normativas adecuadas.
