Criminales en Venezuela Usan USDT para Lavado de Dinero
Un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC) revela que el oro ilegal extraído en Venezuela se está comercializando a través de la stablecoin USDT de Tether. Este fenómeno ha crecido en el último año, impulsando activos digitales en el crimen organizado y creando alertas sobre su regulación.
Uso de Criptomonedas en el Lavado de Dinero en Venezuela
El informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) ha revelado que los traficantes de oro en Venezuela han estado utilizando USDT de Tether para facilitar sus operaciones ilícitas. Este cambio en la dinámica comercial ha convertido al país en un importante destino regional para el oro ilegal de la cuenca amazónica.
Contexto del Informe
- $2.200 millones generados por la minería de oro en Venezuela en el último año.
- La minería ilícita ha provocado un vínculo entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos criminales internacionales.
- Un aumento notable en el uso de criptomonedas para el lavado de dinero.
Marcena Hunter, coautora del informe, señala que “esto pone de relieve la creciente relevancia de las stablecoins en las transacciones ilícitas globales, junto con preocupaciones más amplias sobre las criptomonedas y el crimen organizado”. Las autoridades de Tether han afirmado que $4.300 millones en activos ilícitos han sido congelados en sus sistemas, resaltando su compromiso con la legalidad.
“Se espera que esta tendencia se desarrolle”, agregó Hunter, destacando la necesidad de una regulación más estricta sobre criptomonedas y minería ilegal.
Iniciativas Legislativas
Actualmente, el Congreso de EE. UU. está debatiendo una ley que busca combatir la minería ilícita de oro. Este proyecto incluye:
- Propuestas para desarticular el financiamiento de actividades ilegales.
- Medidas para promover la transparencia en el comercio de oro.
- Incluir regulaciones sobre criptomonedas en cualquier estrategia contra el lavado de dinero.
La creciente adopción de criptomonedas en transacciones ilícitas, especialmente en Venezuela, subraya la importancia de diseñar leyes que puedan abordar estos desafíos de forma integral. La regulación adecuada de las stablecoins podría limitar su uso en actividades delictivas, protegiendo al mismo tiempo las aplicaciones legítimas que este nuevo activo ofrece al comercio y la economía digital en LATAM.
