La demanda original

En enero de 2024 se presentó una demanda civil en Estados Unidos contra Binance, su fundador Changpeng Zhao, e incluso contra Irán y Siria, por supuestamente haber brindado «ayuda sustancial» que habría contribuido a los ataques de Hamás contra Israel ocurridos en octubre de 2023. La causa busca responsabilizar al exchange por el presunto uso de su plataforma para canalizar fondos hacia la organización.

La respuesta de Binance

Binance salió a responder formalmente y solicitó a la Justicia que desestime el caso. La compañía sostuvo que no mantiene «ninguna relación especial» con Hamás y que no existen pruebas que sustenten una vinculación directa entre sus servicios y el financiamiento de los ataques. El exchange argumenta que operar como plataforma de intercambio de criptomonedas no equivale a facilitar o promover actividades terroristas, y que la demanda carece de fundamentos concretos que lo conecten con hechos específicos.

Un patrón de señalamientos al sector cripto

Este no es el primer caso en el que se intenta responsabilizar a exchanges de criptomonedas por el uso que terceros hagan de sus plataformas. Desde los ataques de octubre de 2023, distintos informes y denuncias judiciales en Estados Unidos apuntaron a que grupos como Hamás habrían utilizado criptoactivos para mover fondos, lo que generó presión regulatoria adicional sobre el sector a nivel global. Sin embargo, especialistas en cumplimiento señalan que demostrar una relación causal directa entre un exchange y el financiamiento de un grupo armado resulta legalmente complejo, sobre todo cuando la plataforma dice contar con mecanismos de monitoreo y cumplimiento normativo.

Por qué importa para el ecosistema cripto

Más allá del resultado judicial, este tipo de demandas tiene peso simbólico y regulatorio: alimenta el debate sobre qué responsabilidad legal les cabe a los exchanges por el uso que hacen sus usuarios de las criptomonedas. Para Binance, que viene de atravesar un 2023 complicado con causas regulatorias en Estados Unidos y la salida de Zhao de la dirección ejecutiva tras un acuerdo judicial, este nuevo frente judicial se suma a un historial de escrutinio intenso por parte de reguladores y tribunales.

El contexto para el usuario argentino

Aunque la causa se tramita en tribunales estadounidenses y no tiene impacto regulatorio directo en Argentina, sí resulta relevante para los usuarios locales de Binance, uno de los exchanges más utilizados en el país para comprar y vender bitcoin y stablecoins. Cualquier definición judicial sobre responsabilidad de los exchanges por el uso ilícito de sus servicios puede derivar en mayores exigencias de compliance, controles de identidad y restricciones operativas que terminan sintiéndose también en los mercados emergentes.

Fuente: Cointelegraph.